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Financial Intelligence Unit — Wikipedia (de)

Source: Wikipedia (de)
Original: https://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Intelligence_Unit
License (as archived): CC-BY-SA-4.0
Archived: 2026-11-06T23:41:18.940Z
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Financial Intelligence Unit — Wikipedia (de) — Wikipedia (de), https://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Intelligence_Unit (CC-BY-SA-4.0); archived copy: https://metraipolis.com/documento/dc_596a2dcd85e7 (Metraipolis archive dc_596a2dcd85e7, sha256 bbed5b32810158e66ac6c2507c6f12bb8891197a95e42f8bb2b7967151920e4b)

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Financial Intelligence Unit (FIU) ist die international gebräuchliche Bezeichnung für staatliche Dienststellen, die im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für Finanztransaktionsuntersuchungen zuständig sind. Gemäß internationalen und in der Regel davon abgeleiteten nationalen Regelungen erhalten die nationalen FIUs von Kreditinstituten und anderen Finanzintermediären Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Die FIUs sind entweder selbst Strafverfolgungsbehörden oder arbeiten mit diesen und Finanzmarktaufsichtsorganen zusammen. Im Bereich der internationalen Kooperation sind die Arbeitsgruppe Financial Action Task Force on Money Laundering und die Egmont Group of Financial Intelligence Units von Bedeutung.

Tema degli esploratori: scibile generale (retro-catalogo completo della fonte, senza filtro di tema) (deposito sistematico; retro-catalogo: tutte le voci di Wikipedia in tedesco, in ordine alfabetico).
Fonte: Wikipedia in tedesco, voce «Financial Intelligence Unit» — https://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Intelligence_Unit
Wikidata Q65235246: «type of government authority» (dati Wikidata in CC0 1.0) — https://www.wikidata.org/wiki/Q65235246
Autori: i contributori di Wikipedia (cronologia: https://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Intelligence_Unit?action=history).
Licenza: Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 (CC BY-SA 4.0) — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Il riuso richiede attribuzione e stessa licenza.
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