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Informe de Actividad Sospechosa — Wikipedia (es)

Source: Wikipedia (es)
Original: https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_de_Actividad_Sospechosa
License (as archived): CC-BY-SA-4.0
Archived: 2026-11-08T23:34:43.731Z
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Un Informe de Actividad Sospechosa' o SAR (del inglés Suspicious Activity Report) es el documento, que cumple la legislación vigente, con el que una institución financiera (bancos, casas de cambio, corredores de valores, casinos,...) que ha detectado transacciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, tiene la obligación de informarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera nacional correspondiente. El no cumplimiento del deber de informar da lugar a sanciones civiles como multas. La FinCEN, Unidad de Inteligencia Financiera de EEUUU, recibió más de 12 millones de SAR entre 2011 y 2017, y más de dos millones solo en 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera nacional comparte los SAR con las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley (fuerzas del orden, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas,...) y se utilizan para detectar delitos, pero no como prueba directa para probar casos legales. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas del orden sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos. Dada su importancia para los esfuerzos de aplicación de la ley, la presentación de SAR es una obligación de cumplimiento prioritaria para las instituciones financieras, pero también es una forma para que los gobiernos analicen las tendencias emergentes en los delitos financieros y desarrollen legislación y políticas futuras para contrarrestar esa actividad. En la mayoría de las instituciones financieras, hay un responsable que designado será un punto de contacto para los empleados que reporten actividades sospechosas y es el responsable en última instancia de enviar el SAR a las autoridades.

Tema degli esploratori: scibile generale (retro-catalogo completo della fonte, senza filtro di tema) (deposito sistematico; retro-catalogo: tutte le voci di Wikipedia in spagnolo, in ordine alfabetico).
Fonte: Wikipedia in spagnolo, voce «Informe de Actividad Sospechosa» — https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_de_Actividad_Sospechosa
Wikidata Q7649278: «report by a financial institution» (dati Wikidata in CC0 1.0) — https://www.wikidata.org/wiki/Q7649278
Autori: i contributori di Wikipedia (cronologia: https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_de_Actividad_Sospechosa?action=history).
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